Investigan una megaestafa piramidal y ya confirmaron 19 víctimas denunciantes

La Justicia provincial investiga una presunta megaestafa bajo la modalidad de esquema Ponzi o piramidal “cerrado” y, por el momento, ya se contabilizan 19 denuncias formales de personas damnificadas. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 1, conducida por el fiscal Francisco Assat, quien confirmó el avance de las actuaciones y el volumen de afectados.

Según explicó el funcionario judicial, la maniobra investigada habría consistido en captar fondos de particulares con promesas de rendimientos elevados. “Naturalmente en estas causas la modalidad es que el estafador pide fondos a las víctimas con las promesas de un rendimiento, normalmente cuantioso”, señaló Assat al referirse al patrón típico de este tipo de engaños.

Uno de los elementos centrales del expediente es que se trataría de un esquema “cerrado”, es decir, administrado de manera exclusiva por una sola persona. En ese marco, la Fiscalía indicó que existe un sospechoso identificado y que incluso se evalúa si podría haberse ausentado de la provincia, un dato que se incorpora como línea de verificación dentro de las tareas investigativas.

Con las presentaciones ya ingresadas, el próximo paso apunta a robustecer la prueba. Assat anticipó que citarán a los denunciantes para ampliar declaraciones y aportar documentación, con el objetivo de precisar montos, fechas, promesas realizadas y el mecanismo utilizado para la entrega del dinero.

En paralelo, la Fiscalía solicitará informes bancarios para reconstruir el recorrido de los fondos, una medida clave para determinar cómo se movió el dinero y si existieron transferencias, cuentas intermediarias o retiros que permitan delinear responsabilidades. También se prevén pericias técnicas de tipo contable, orientadas a cuantificar el perjuicio y ordenar la información financiera que surja de la investigación.

“Estamos en tareas investigativas para desentrañar toda esta megaestafa, porque estamos hablando de mucho dinero y sobre todo muchas víctimas”, remarcó el fiscal, al poner el foco en el impacto económico y social que suele dejar esta modalidad delictiva, especialmente cuando se apoya en la confianza personal y en promesas de ganancias rápidas.

Mientras la causa avanza, la confirmación de 19 denunciantes marca un primer corte oficial, pero no descarta que aparezcan nuevos afectados. La investigación, ahora, se concentra en reunir prueba documental, seguir la ruta del dinero y definir medidas procesales sobre el sospechoso señalado.