La Justicia puso bajo la lupa el patrimonio de Chiqui Tapia y pidió levantar sus secretos

La Justicia federal avanzó con la investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia y el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar los secretos fiscal y bancario del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La causa busca determinar si existe correspondencia entre la evolución patrimonial del dirigente y los ingresos que declaró durante el período en el que ejerció funciones en la CEAMSE.

Para avanzar en esa reconstrucción, la Fiscalía solicitó acceder a información sobre cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo de Tapia.

El pedido fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá analizar el requerimiento y determinar qué medidas autoriza.

Una investigación que comenzó por una denuncia

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia.

Según el análisis incorporado a esa presentación, el titular de la AFA habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. La investigación deberá establecer si esa evolución puede ser explicada por los ingresos declarados durante esos años.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.

En su declaración jurada de 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, además de más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.

Los ingresos que declaró Tapia

La denuncia también puso bajo análisis los ingresos informados por Tapia por sus distintas actividades.

Según la documentación mencionada en el expediente, declaró ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL.

Su cargo como presidente de la AFA, de acuerdo con la información de la causa, es ad honorem.

Con el levantamiento de los secretos solicitado, la Fiscalía busca reunir documentación que permita contrastar esos ingresos con la evolución del patrimonio, los movimientos financieros y el nivel de gastos del dirigente.

Qué deberá definir el juez

El impulso de la acción penal representa el inicio de una investigación sobre Tapia, pero no implica por sí mismo una imputación formal contra el dirigente.

Lijo deberá definir ahora qué medidas solicitadas por el fiscal considera procedentes.

Entre los pedidos figura el levantamiento del secreto fiscal y bancario, además de los secretos contemplados por las normas vinculadas con el mercado de capitales y la prevención del lavado de activos, respecto de Tapia y de aquellas personas sobre las que resulte necesario obtener información.

Fuentes citadas por TN aclararon además que no se ordenaron allanamientos y que, por el momento, las diligencias están orientadas a recopilar documentación e información para reconstruir la situación patrimonial del presidente de la AFA.

Del fuero porteño a Comodoro Py

El expediente comenzó en la Justicia porteña, pero posteriormente se produjo una disputa de competencia debido al carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, organismo integrado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py determinó que la investigación debía tramitar en el fuero federal, por lo que el expediente quedó a cargo de Lijo.

Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a ocupar la presidencia por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La investigación deberá determinar ahora si la evolución patrimonial denunciada encuentra respaldo en los ingresos y operaciones declarados o si existen elementos que justifiquen avanzar con nuevas medidas judiciales.